重要內容提示：

l  本次會議是否有否決議案： 無

一、            會議召開和出席情況

(一)     股東大會召開的時間：2022年8月18日

(二)     股東大會召開的地點：北京市豐臺區金澤西路2號院麗澤平安金融中心A座2301

(三)     出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

(四)     表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，董事長王東海先生主持會議。會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次會議的召集和召開程序均符合《公司法》及《公司章程》的規定。

(五)     公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、董事會秘書出席了會議；其他高管列席了會議。

二、            議案審議情況

(一)     非累積投票議案

1、  議案名稱：2022年半年度利潤分配預案

審議結果： 通過

表決情況：

(二)     涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(三)     關于議案表決的有關情況說明

本次股東大會審議議案1為普通決議事項，已由出席股東大會的股東及股東代表所持有效表決權股份總數的1/2 以上表決通過。

三、            律師見證情況

1、  本次股東大會見證的律師事務所：北京植德律師事務所

律師：舒知堂，解冰

2、  律師見證結論意見：

公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會人員的資格、召集人資格、審議的提案、表決程序及表決結果符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》等相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，本次股東大會表決結果合法有效。

特此公告。

百川能源股份有限公司董事會

 2022年8月18日

l   上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

l   報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議